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上海航班-上海航天汽车机电股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公

http://raybryan.com|时间:2016-12-22 11:22|责任编辑:沐瑶|来源: 互联网

本公司及董事会全部成员保障宣告内容的真实、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈说或重大漏掉。 重要内容提醒: 本次会议是不是有否决定案:无 一、 会议召开和列席情形 (一) 股东大会召开的时间:2016年12月21日 (二) 股东大会召开的地点:上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼 (三) 列席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形: (四) 表决方法是不是相符《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情形等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票与网络投票相联合的方法进行表决,大会由董事长姜文正主持,会议的召开及表决方法相符《公司法》、《上海证券交易所力博国际备用股东大会网络投票实行细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决定合法有用。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情形 1、 公司在任董事9人,列席7人,副董事长何文松、副董事长左跃因公事未能亲身列席会议,拜托董事兼总经理徐杰签订与本次股东大会有关的文件; 2、 公司在任监事5人,列席5人; 3、 董事会秘书及公司聘任的见证状师列席了会议。 二、 议案审议情形 (一) 非积累投票议案 1、 议案名称:力博国际备用转让内蒙古神舟硅业有限义务公司19.43%股权并转销对应可供出售金融资产减值打算的议案 审议结果:通过 表决情形: (二) 关于议案表决的有关情形说明 无 三、 状师见证情形 1、 本次股东大会鉴证的状师事务所:通力状师事务所 状师:陈鹏、廖学勇 2、 状师鉴证结论看法: 本次股东大会的召集、召开程序相符有关力博国际备用及公司章程的规定,列席会议 人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有用,本次股东大会的表决程序相符 有关力博国际备用及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有用。 四、 备查文件目录 1、 2016年第五次暂时股东大会决定 2、 通力状师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司2016年第五 次暂时股东大会的法律看法书》 上海航天汽车机电股份有限公司 2016年12月22日

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